巴醫(yī)保發(fā)〔2021〕15號
各區(qū)縣醫(yī)療保障局、人民法院、人民檢察院、公安局：
?? 為健全醫(yī)療保障行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作機(jī)制，加大對欺詐騙取醫(yī)療保障基金違法犯罪行為懲處力度，根據(jù)《中華人民共和國社會保險(xiǎn)法》《中華人民共和國醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》《中華人民共和國行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》《全國人大常委會關(guān)于〈中華人民共和國刑法〉第二百六十六條的立法解釋》、四川省醫(yī)療保障局四川省公安廳《關(guān)于切實(shí)做好我省醫(yī)療保障基金欺詐案件查處和移送工作的通知》（川醫(yī)保發(fā)〔2021〕9?號），結(jié)合巴中實(shí)際，巴中市醫(yī)療保障局、巴中市中級人民法院、巴中市檢察院、巴中市公安局聯(lián)合制定了《巴中市醫(yī)療保障行政執(zhí)法與刑事司法銜接案件移送制度》，現(xiàn)印發(fā)你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
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巴中市醫(yī)療保障局 ???????巴中市中級人民法院
巴中市人民檢察院 ???????巴中市公安局
2021年6月18日
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巴中市醫(yī)療保障行政執(zhí)法與刑事司法銜接案件移送制度
一、各級醫(yī)療保障部門在依法查處欺詐騙取醫(yī)療保障基金?
違法行為過程中要嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》，按照《全國人大常委會關(guān)于〈中華人民共和國刑法〉第二百六十六條的立法解釋》《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋(法釋〔2011〕7號)《關(guān)于確定四川省詐騙罪具體數(shù)額執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的通知》和四川省醫(yī)療保障局?四川省公安廳《關(guān)于切實(shí)做好我省醫(yī)療保障基金欺詐案件查處和移送工作的通知》（川醫(yī)保發(fā)〔2021〕9號）等規(guī)定，對涉嫌構(gòu)成犯罪，依法需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)依法將涉嫌醫(yī)療保障欺詐犯罪案件及時向公安機(jī)關(guān)移送，涉嫌其他職務(wù)犯罪的案件向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、職務(wù)犯罪偵查部門移送。
二、醫(yī)療保障部門對應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，應(yīng)立即指定2名或者2名以上行政執(zhí)法人員組成專案組專門負(fù)責(zé)，核實(shí)情況后提出移送涉嫌犯罪案件的書面報(bào)告，報(bào)經(jīng)本機(jī)關(guān)正職負(fù)責(zé)人審批。
醫(yī)療保障部門正職負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)自接到報(bào)告之日起3日內(nèi)作出批準(zhǔn)移送或者不批準(zhǔn)移送的決定。
三、醫(yī)療保障部門應(yīng)當(dāng)在作出移送決定 24 小時內(nèi)將符合刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)的案件向公安機(jī)關(guān)移送，并將案件移送書及
有關(guān)材料目錄抄送同級人民檢察院。專案組應(yīng)同步錄入一體化政務(wù)平臺行政處罰系統(tǒng)和行刑銜接系統(tǒng)。對已經(jīng)作出行政處罰決定的，應(yīng)當(dāng)將行政處罰決定書一并抄送。未作出行政處罰決定的，原則上應(yīng)當(dāng)在公安機(jī)關(guān)決定不予立案或者撤銷案件、人民檢察院作出不起訴決定、人民法院作出無罪判決或者免于刑事處罰后，再決定是否給予行政處罰。
四、公安機(jī)關(guān)對醫(yī)療保障部門移送的涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》《公安機(jī)關(guān)受理行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件規(guī)定》（公通字〔2016〕16 號）接收，并出具書面回執(zhí)。對材料不全的，應(yīng)當(dāng)在接收案件的 7 日內(nèi)書面告知移送的醫(yī)療保障部門補(bǔ)正。
五、對移送的涉嫌犯罪案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時審查，自受理之日起 3個工作日內(nèi)做出立案或者不予立案的決定。公安機(jī)關(guān)作出立案或者不予立案決定，應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起 3 日內(nèi)書面通知同級醫(yī)療保障部門，同時抄送同級人民檢察院。對不予立案的，應(yīng)當(dāng)將案卷材料及時退回。
公安機(jī)關(guān)對不屬于本機(jī)關(guān)管轄的案件，應(yīng)當(dāng)及時轉(zhuǎn)送有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)，并書面告知移送案件的醫(yī)療保障部門。
六、醫(yī)療保障部門對公安機(jī)關(guān)決定立案的案件，應(yīng)當(dāng)自接到立案通知書之日起 3 日內(nèi)將涉案物品以及與案件有關(guān)的其他材料移送公安機(jī)關(guān)，辦理交接手續(xù)，并在后續(xù)的案件偵辦過程中積極做好配合工作。公安機(jī)關(guān)在案件辦理完結(jié)后，應(yīng)當(dāng)書面告知移送單位案件處理情況。
七、上級醫(yī)療保障部門、公安機(jī)關(guān)對下級醫(yī)療保障部門、公安機(jī)關(guān)的案件查處工作、特別是偵辦的涉嫌犯罪案件，要加強(qiáng)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。對未移送、偵辦不及時的涉嫌犯罪案件，上級部門可以派員聯(lián)合督辦。
八、人民檢察院接到控告、舉報(bào)或者發(fā)現(xiàn)醫(yī)療保障部門可能存在不移送涉嫌犯罪案件情況的，可以向醫(yī)療保障部門查詢案件情況、要求提供有關(guān)案件材料或者派員查閱案卷材料。經(jīng)審查或者調(diào)查后認(rèn)為應(yīng)當(dāng)移送的，應(yīng)當(dāng)提出移送建議。
人民檢察院向醫(yī)療保障部門提出移送涉嫌犯罪案件建議的，醫(yī)療保障部門應(yīng)當(dāng)自收到建議之日起 3 日內(nèi)將案件移送公安機(jī)關(guān)，并將執(zhí)行情況通報(bào)人民檢察院。
九、人民檢察院對于醫(yī)療保障部門已經(jīng)移送公安機(jī)關(guān)并向其備案的涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)及時跟蹤了解公安機(jī)關(guān)的立案情況。對于公安機(jī)關(guān)不予受理、逾期不作出是否立案決定或者無正當(dāng)理由不立案、立案后又撤案的案件，應(yīng)當(dāng)依法開展立案監(jiān)督及偵查活動監(jiān)督。認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案理由不能成立的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案。
十、醫(yī)療保障部門查處違法案件，除依法作出行政處罰外，對尚不構(gòu)成犯罪但屬于《中華人民共和國社會保險(xiǎn)法》《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》等法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)予以行政拘留的違法行為，應(yīng)當(dāng)在作出移送決定后 3 個工作日內(nèi)將案件移送同級公安機(jī)關(guān)；公安機(jī)關(guān)審查通過后應(yīng)當(dāng)按照《公安機(jī)關(guān)辦理行政案件程序規(guī)定》（公安部令第 125號）的要求予以處理，并在作出處理決定后 7 個工作日內(nèi)將決定處理書抄送移送案件的醫(yī)療保障部門。
十一、公安機(jī)關(guān)對自行偵查發(fā)現(xiàn)的欺詐騙取醫(yī)療保障基金違法行為，經(jīng)審查沒有犯罪事實(shí)，或者立案偵查后認(rèn)為犯罪事實(shí)顯著輕微、不需要追究刑事責(zé)任，但依法應(yīng)當(dāng)予以行政處罰的，應(yīng)當(dāng)在 7 個工作日內(nèi)將案件移送同級醫(yī)療保障部門處理。
十二、人民檢察院對作出不起訴決定的案件、人民法院對作出無罪判決或者免予刑事處罰的案件，認(rèn)為依法應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的，應(yīng)當(dāng)在作出決定之日起 15 個工作日內(nèi)移送醫(yī)療保障部門處理，并可以提出檢察建議或者司法建議。
十三、醫(yī)療保障部門對人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)移送處理的案件，應(yīng)當(dāng)及時審查，并在作出相應(yīng)行政處理處罰決定后 7 個工作日內(nèi)向移送機(jī)關(guān)通報(bào)處理結(jié)果。
十四、醫(yī)療保障部門、人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)應(yīng)定期召開聯(lián)席會議，互通案件查處以及行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作情況，研究社會保險(xiǎn)欺詐犯罪案件的規(guī)律、特點(diǎn)，分析形勢和任務(wù)，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問題，提出進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)防和查處的措施。及時交換相關(guān)信息，實(shí)現(xiàn)信息共享。
十五、對于案情重大、復(fù)雜、疑難，性質(zhì)難以認(rèn)定的案件，醫(yī)療保障部門可以就案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)的固定和保全等問題咨詢公安機(jī)關(guān)、人民檢察院，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院可以就案件辦理中的專業(yè)性問題咨詢醫(yī)療保障部門。受理咨詢的機(jī)關(guān)或部門應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究并及時回復(fù)。
十六、醫(yī)療保障部門對涉嫌犯罪行為人可能逃匿或者故意銷毀證據(jù)，需要依法采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)及時通報(bào)公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)要依法及時予以處置。醫(yī)療保障部門和公安機(jī)關(guān)要適時開展專項(xiàng)行動，切實(shí)發(fā)揮震懾作用。
十七、公安機(jī)關(guān)對醫(yī)療保障部門移送的大案要案，要集中優(yōu)勢警力，運(yùn)用多種偵查手段，快查快破。對案情復(fù)雜、社會影響較大的案件，要組織專門力量偵辦，按照法定職責(zé)、權(quán)限和程序，嚴(yán)格依法辦案，防止以罰代刑，降格處理。
十八、各級醫(yī)療保障部門、人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)要建立規(guī)范、有效的案件管理制度，加強(qiáng)案件跟蹤督辦，按年度互相通報(bào)和上報(bào)社會保險(xiǎn)欺詐案件查處和移送情況。加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)欺詐典型案例分析和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高案件查辦能力和執(zhí)法水平。上級醫(yī)療保障部門定期督促檢查下級醫(yī)療保障部門案件查辦情況，及時糾正案件移送及查辦工作中的問題和錯誤。
十九、各級醫(yī)療保障部門、人民法院、人民檢察、公安機(jī)關(guān)院要高度重視社會保險(xiǎn)欺詐違法犯罪活動的危害性，按照各自職責(zé)權(quán)限，依法做好社會保險(xiǎn)欺詐案件的移送和查處工作，履職盡責(zé)，密切協(xié)作，共同打擊社會保險(xiǎn)欺詐違法犯罪活動，切實(shí)維護(hù)法律權(quán)威和統(tǒng)一。
二十、本規(guī)定自下發(fā)之日起實(shí)施。原有相關(guān)規(guī)定與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。
二十一、本制度由市醫(yī)療保障局、市中級人民法院、市人民檢察院、市公安局負(fù)責(zé)解釋。